≪コラム≫
【OFAC規制からのインプリケーション ～米当局の求めるコンプライアンス水準～】
▶ まん延する「手抜きチェック」は安全保障上の脅威・・・準備中
▶ OFAC違反事例①：世界的通販会社A社 →ゆらぎ（誤記・変名）への対応
▶ OFAC違反事例②・・・近日公開予定
【実質的支配者 ～エクスキューズのための制度にしてはならない～】
≪コラム一覧≫
- 汚れたカネを受け取るな！ 「マネロン会社」と呼ばれないために
- マネー・ロンダリング罪と取引審査上の留意点 「知らない」は通用しない
- 犯罪収益の金額推計。莫大な犯罪収益が剥奪されずにマネー・ロンダリングされている
- マネーロンダリングとは？ マネロンの手法を説明する「三段階説」 鵜呑みにするな（１）
- マネロンの「定説」を鵜呑みにするな（２） 反社チェック、コンプラ・チェック上の留意点
- 不動産業界のマネロン対策 疑わしい取引の届出が少ない
- マネー・ロンダリングと闘う理由
- 上場会社を使ったマネー・ロンダリング（上場会社が反社と関係するリスク）
◆実質的支配者（UBO・PSC）を巡る論点
- 危なっかしい経営者の所作（SNS編）審査の世界の見方
- 医療法人を反社チェックする（１）
- 決算書は所詮３次情報 与信情報のレベルとは？
- 【図解】海外反社チェック【入門】
- エセ人脈 反社チェックの人物見極めポイント
- 反社チェックの危険な「全体主義」思考 「自動化」はNGワード
- 前科率と改名（氏名ロンダリング） 詐欺常習犯は氏名を自在に変える。
- 反社会的勢力の定義は存在しない
- 上場企業ほど反社勢力の関与リスクが高い
- 海外コンプラチェックの意義
- 要注意！「人脈が広い」「地位が高い」「カネがある」は反社的勢力の関与リスクが高い属性
- 反社勢力と詐欺は表裏一体
- 自社で行うコンプラチェック・リンク集
- ビル経営の反社チェック
- 某信用調査会社の姿勢から考える信用調査の在り方
- 反社チェックに関する諸論点
- チェックリスト？ データベース？ ブロックチェーン？？？
- ウィルス蔓延下の信用調査
- 反社チェックのワード 漫然と選んでいませんか？
- 反社の定義とデータベースは存在しない。
- 反社勢力と詐欺は表裏一体
- 反社相関図は自動作成できない
- 資本の粉飾に係る罪名
- 入札結果・落札情報リンク集
- 反社チェック自動化の最低要件 ～OFAC規制からのインプリケーション～
- 自分を信じるな。人間は「弱い」生き物。
- 与信リスクは客観化できない。与信はアニマルスピリッツ。
- 倒産統計には出ない「マクロの債務不履行」
- 【与信管理の経済用語】「ポンジ」と「ミンスキーの金融不安定性定理」
- チャプター１１の誤訳。「民事再生法に相当」「会社更生法に相当」は誤り
- ０点の与信稟議書に喝！
- 【与信管理の重要論点】
- 与信管理の不理解：「売掛金」ですか？
- 与信管理と債権管理の違い
- 【入門】与信限度額の厳格運用と偽装工作（１）
- 取引信用保険の意味と役割 与信管理の原則からの優位性
- 取引信用保険 減額と撤回の考え方
- 与信期間（回収サイト）の計算
- 与信限度額の算出商法に要注意
- なぜ与信管理はアカデミックに相手にされないのか
- 「倒産学」に惑わされるな！
- 与信管理の「一括借り上げ」思考
- 決算・財務情報が不明な場合の与信判断
- 仮想通貨は企業間決済では「使えない」 与信管理の視点から
- 最強ランナーの極意と与信管理
- 債権の本質から探る与信環境（倒産統計には出ない「マクロの債務不履行」状況）
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