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【ABLコラム】

◆New Article

・「糾弾テンプレート」を活用したコンプライアンス強化 ~「贈賄企業は組織的犯罪集団」~

・銀行出身者の与信管理心得。転職先で「プロ」として一目置かれるために大事なこと

・反社チェックの危険な「全体主義」思考 「自動化」はNGワード

◆人気記事

・商品ポジションと与信管理 ~商社の与信を再考する~

・反社会的勢力の定義は存在しない。故にデータベースも存在しない。


◆マネロン関与リスクと見極め

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  • 汚れたカネを受け取るな! 「マネロン会社」と呼ばれないために
  • マネー・ロンダリング罪と取引審査上の留意点 「知らない」は通用しない

◆調査の基本と留意点

  • 反社チェックの危険な「全体主義」思考 「自動化」はNGワード
  • 反社会的勢力の定義は存在しない
  • 上場企業ほど反社勢力の関与リスクが高い
  • 海外コンプラチェックの意義
  • 要注意!「人脈が広い」「地位が高い」「カネがある」は反社的勢力の関与リスクが高い属性
  • 反社勢力と詐欺は表裏一体
  • 自社で行うコンプラチェック・リンク集
  • ビル経営の反社チェック
  • 某信用調査会社の姿勢から考える信用調査の在り方
  • 反社チェックに関する諸論点
  • チェックリスト? データベース? ブロックチェーン???
  • ウィルス蔓延下の信用調査
  • 反社チェックのワード 漫然と選んでいませんか?

◆財務分析・開示制度

  • GC注記をめぐる『誤解』 注記は誰が行うのか?
  • 継続企業の前提に関する開示
  • 財務分析における割引・裏書手形の扱い
  • 有価証券報告書とは(やさしく図解)全編
  • 有価証券報告書と決算短信の違い
  • 有価証券報告書の提出先と提出期限
  • 虚偽記載 「法専門家」の見方に疑問  有価証券報告書は誰のためにあるのか? 

◆海外事情

  • アメリカの倒産件数の推移(表とグラフ)
  • 米国連邦倒産法:チャプター11の誤訳。「民事再生法に相当」「会社更生法に相当」は誤り
  • トルコの手形不渡り 日本より強烈

◆キャリア・教育

  • 与信管理教育のあり方
  • 商社の与信管理ポジションは最強?
  • AI時代の与信管理パーソンの生き残り策
  • 経理・法務と与信審査の「違い」 
  • 破産歴の評価(コンプライアンス信用調査の場合)経営者の再起のための3ヶ条 
  • 審査部から見た「できる営業」の条件 ~スマートに取引を遮断する行動原則~
  • 調査員魂
  • 銀行出身者の与信管理心得。転職先で「プロ」として一目置かれるために大事なこと

◆与信不正・商取引犯罪

  • 危ない介入取引 ~反社のトリック~
  • 使用高払い取引の与信・不正リスクの管理
  • ノーインフォメーション取引のリスクと管理
  • 【入門】与信限度額の厳格運用と偽装工作(1)

◆与信限度額の理論と実践

  • 危機時に真価が問われる与信限度額と与信申請書
  • 俗説の与信限度を斬る。手抜きの与信限度は無用! 
  • 駄目な与信管理 ~架空取引と仕入先管理~
  • 商品ポジションと与信管理~商社の与信管理~
  • 生かさず殺さずのTier2との取引判断
  • 与信限度額の決定と運用 本当にわかっていますか?
  • 与信管理と営業戦略
  • 与信リスクテイク
  • 与信ポジション再考 (債権・受注・見越)
  • なぜ与信限度額は「ハードリミット」なのか?
  • 中小企業の与信管理で留意すべきこと

◆与信管理の基礎と考え方

  • チャプター11の誤訳。「民事再生法に相当」「会社更生法に相当」は誤り
  • 0点の与信稟議書に喝!
  • 【与信管理の重要論点】
  • 与信管理の不理解:「売掛金」ですか?
  • 与信管理と債権管理の違い  
  • 【入門】与信限度額の厳格運用と偽装工作(1)
  • 取引信用保険の意味と役割 与信管理の原則からの優位性 
  • 取引信用保険 減額と撤回の考え方
  • 与信期間(回収サイト)の計算
  • 与信限度額の算出商法に要注意
  • なぜ与信管理はアカデミックに相手にされないのか
  • 「倒産学」に惑わされるな! 
  • 与信管理の「一括借り上げ」思考
  • 決算・財務情報が不明な場合の与信判断
  • 仮想通貨は企業間決済では「使えない」 与信管理の視点から
  • 最強ランナーの極意と与信管理

◆コンプライアンス

  • 【整理】コンプライアンス、リスクマネジメント、内部統制、ガバナンス、企業倫理、CSRの【相互関係・違い】
  • コンプライアンス実務の悲劇:「法令遵守」は誤訳
  • 名門企業のコンプライアンス重大違反をどう与信評価するか?
  •  コンプライアンスは「金額」で管理すべからず!
  •  外国公務員贈賄リスク対策の意義
  •  リスクベース・アプローチに基づく贈賄リスク評価

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