■マネーロンダリングに関するコラム

 

·        不動産業界のマネロン対策　疑わしい取引の届出が少ない　犯収法

·        マネーロンダリングとは？　マネロンの方法　三段階説

·        マネロンの「定説」を鵜呑みにすべからず！②　AML反社チェック、コンプラチェック上の留意点

·        犯罪収益の金額推計　莫大な犯罪収益がマネーロンダリングされている

·        マネーロンダリング罪と取引審査上の留意点　知らないは通用しない

·        マネーロンダリングはなぜ犯罪か。マネロンと闘う理由（AMLの意義）

·        汚れたカネを受け取るな！マネロン会社と呼ばれないために

·        AI審査プロンプトの活用と留意点

 

■反社チェック・反社会的勢力に関するコラム

 

·        その反社チェック、基本からズレてませんか？信用調査の基本と調査対象の範囲

·        改名　反社チェックの留意点　詐欺常習犯は氏名を自在に変える

·        反社チェック入門（コンプライアンスリスクの考え方と調査の基礎）

·        反社チェックのプロセス（メニュー）反社チェック入門（コンプライアンスリスクの考え方と調査の基礎）

·        反社会的勢力の定義は存在しない　データベースも存在しない

·        ビル経営の反社チェック

·        反社チェックの検索ワード　漫然と選んでませんか？

·        エセ人脈　反社チェックの人物見極めポイント　危ない会社と経営者の見分け方（信用調査の基本）

·        要注意！「人脈が広い」「地位が高い」「カネがある」は反社的勢力の関与リスクが高い属性

·        反社チェックの危険な「全体主義」思考　「自動化」はNGワード

·        上場会社が反社会的勢力に関係するリスク　ハコ企業の資本の粉飾に注意

·        反社相関図は自動作成できない

·        再エネ調達先の反社チェック

 

■実質的支配者に関するコラム

 

·        実質的支配者の公示制度　意味はあるか？　審査マンの視点

·        実質的支配者ポータル

·        ツッコミどころ満載の「実質的支配者」の定義　

·        実質的な支配関係を認定する難しさと労力

·        実質的支配者の定義を使用した制度

·        欧州司法裁判所（CJEU）が実質的支配者（beneficial owner）の一般公開が人権違反であると判決

·        反社勢力と詐欺は表裏一体

 

■与信管理に関するコラム

 

·        なぜ与信管理はアカデミックに相手にされないのか？与信管理が学問化されない理由

·        与信管理と債権管理の違い

·        与信限度額設定サービスに要注意

·        与信リスクテイク

·        ＡＩ（人工知能）時代の与信管理

·        与信期間（回収サイト）の計算

·        与信額（ポジション）

·        与信限度額の決め方と運用

·        ０点の与信稟議書に喝！

·        与信管理と営業戦略

·        中小企業の与信管理で留意すべきこと

·        なぜ与信限度額は「ハードリミット」なのか？

·        与信管理の「一括借り上げ」思考

·        与信管理の不理解：「売掛金」？

·        信用調査のあり方

·        取引信用保険の意味と役割

·        俗説の与信限度を斬る。正しい与信限度額の基本志向

·        取引信用保険　減額・撤回の考え方

·        危機時に真価が問われる与信限度額と与信申請書

·        【入門】与信限度額の厳格運用と偽装工作（１）

·        与信管理の重要論点　危険な簡単化に潜む全体主義　与信限度額の形骸化

·        与信リスクは客観化はできない　評点と信用リスク指標に踊らされるな

 

■詐欺・不正対策に関する関するコラム

 

·        ノーインフォメーション取引

·        使用高払いの与信・不正リスク

·        ポンジスキーム（経済学者ミンスキーの用語）投資詐欺の自転車操業を示す　（与信管理の用語解説）

·        介在・介入取引

·        承認欲求に付け込む怪しい商法　セミナー講師　原稿執筆　取材を依頼されたら

·        架空取引と与信管理　仕入先の信用調査の必要性

·        【解説・批評】不適切な譲り受け側調査（中企庁：中小M&Aガイドライン批判）

 

■リスク管理全般に関するコラム

 

·        商品ポジションと与信管理～商社の与信～

·        管理自給方式の与信判断

·        債権の本質と与信環境（私債権と租税債権。倒産統計には出ない債務不履行状況）

·        【整理】コンプライアンス、リスクマネジメント、内部統制、ガバナンス、企業倫理、CSRの相互関係比較・違い　

·        コンプライアンスは金額で管理しない

·        コンプライアンスの悲劇

 

■海外取引に関するに関するコラム

 

·        【図解】海外反社チェック入門・海外コンプラチェックの基本知識

·        【図解】経済制裁とは　米国の人権制裁（人権侵害を制裁するグローバル・マグニツキー法）

·        トルコの手形不渡り　日本より厳しい

·        アメリカの倒産件数の推移

·        贈収賄企業は組織的犯罪集団　糾弾テンプレを活用したコンプラ強化

·        OFAC規制違反事例①：世界的通販会社A社　ゆらぎ（誤記・変名）への対応

·        反社チェック自動化の最低要件　～OFAC規制からのインプリケーション～

·        贈収賄リスク：海外コンプライアンスチェックの事例　PEPsと実質的支配者のチェック

·        外国公務員贈賄リスク（１）

·        ＲＢＡによる贈賄リスク評価

·        コロナ倒産報道の留意点　チャプター１１＝民事再生法、会社更生法は誤訳

 

■上場企業に関するコラム

 

·        不動産を悪用した資本の粉飾（水増し増資）

·        ＧＣ注記をめぐる「誤解」

·        上場企業ほど反社勢力リスクが危ない

·        継続企業の前提

·        有価証券報告書とは〔やさしく簡単に図解〕

·        有価証券報告書と決算短信の違い〔やさしく簡単に図解〕

·        有価証券報告書の提出期限〔やさしく簡単に図解〕

·        資本の粉飾に係る罪名：コンプライアンスチェックの基本知識

·        日産虚偽記載　法専門家の見方に疑問　有価証券報告書は誰のためにあるのか？

 

■キャリア・仕事に関するコラム

 

·        審査部からみた「できる営業」

·        最強ランナーの極意と与信管理

·        与信管理担当役員の重責　　　不正・粉飾（金融詐欺）防止の要である認識はありますか

·        銀行員出身の与信管理心得

·        商社の与信管理のキャリアが最良である理由

·        調査員魂

·        「経理・法務」と与信審査との違い

·        営業パーソンへの与信管理教育

·        割引・裏書手形の財務分析上の扱い

 

■調査・その他に関するコラム

 

·        決算書は所詮３次情報　与信情報のレベル

·        医療機関（病院・クリニック）を反社チェックする（１）

·        危なっかしい経営者の所作（SNS編）

·        名ばかりジャーナリズムの暴力団擁護論　VS　プロ審査マンが超一級に期待する調査報道

·        自分を信じるな。人間は弱い生き物

·        思いつめるならば破産しろ！

·        仮想通貨　企業間決済では「使えない」

·        倒産学に惑わされるな！

·        ウィルスと信用調査・与信管理の鉄則　現地確認：オシント調査に着目

·        最強の与信限度額管理を実践する

·        【セミナー】M&A買手調査の手法と視点　吸血型と反社上場　M&A支援機関（仲介FA）向け　反社・詐欺M&A対策