≪コラム≫

【OFAC規制からのインプリケーション　～米当局の求めるコンプライアンス水準～】　

　▶　まん延する「手抜きチェック」は安全保障上の脅威・・・準備中
　▶　OFAC違反事例①：世界的通販会社A社　→ゆらぎ（誤記・変名）への対応
　▶　OFAC違反事例②・・・近日公開予定

【実質的支配者　～エクスキューズのための制度にしてはならない～】

　▶　ツッコミどころ満載の実質的支配者の定義（日本）

　▶　実質的支配者リストの保管・交付制度がスタート（日本）：反社チェックの留意点

　▶　実質的な支配関係を認定する難しさと労力

　▶　実質的支配者の定義を使用した制度（日本）