経済安全保障 企業審査の役割

(2021年10月4日に特設ページを開設。徐々に内容を充実化していきます)


≪コラム≫

【OFAC規制からのインプリケーション ~米当局の求めるコンプライアンス水準~】 

 ▶ まん延する「手抜きチェック」は安全保障上の脅威・・・準備中
 ▶ OFAC違反事例①:世界的通販会社A社 →ゆらぎ(誤記・変名)への対応
 ▶ OFAC違反事例②・・・近日公開予定

 

実質的支配者とは、重要な支配権を持つ者PSC(Persons with Significant Control)、最終的受益所有者UBO(Ultimate Beneficial Owner)、受益所有者BO(Benefical Owner)とは何かを考える学際研究、ポータルサイト