調査対象法人の人的な関係性からコンプライアンス上のリスクを分析・評価します。
次のような場合にご相談・ご依頼を頂いております。
✔大型案件やＭ＆Ａ・業務提携などに際し初めから周辺背後関係などを含む深堀調査がしたい
✔データベースや検索サービスでネガティブな情報がヒットしてしまった
✔同姓同名者について新聞記事などに不芳な情報がある
✔５ｃｈなどのネットに不芳な書き込みがある
✔急ぎで柔軟に対応してくれる経験豊富な調査パートナーが欲しい
✔信頼できる調査パートナーが欲しい
お客様のご事情や案件特性に応じて反社チェック調査のプロが個別・迅速に対応します。
取引審査ビルドアップ講座
相関図を武器に、反社・マネロン・詐欺・与信・不正に関するリスク調査を手掛けるアクティブ株式会社が、その知見を盛り込んだコンテンツの配信サービス『取引審査ビルドアップ講座』を創設しました。
反社チェック（コンプライアンス・チェック）、マネー・ロンダリング対策（AML）、与信管理（信用調査）、不正検知（違法キック・バック対策等）などに従事する審査パーソンが強化すべき「相関図思考」と「コミュニケーション」を意識した動画コンテンツを会員限定の視聴サイトで配信していくサービスです。
本講座は、審査パーソンの横断的分析力を強化し、ひいては会員様の取引審査部門の社内における信頼性やプレゼンスを向上させていくことを目的としています。一緒に、取引審査の高みを目指しましょう！
本講座のコンセプト（サンプルコンテンツ動画）
スマートフォンでご視聴
- 取引審査部門が牽制力（けんせいりょく）に裏付けられた信頼性を持つためには「調査力」と「コミュニケーション」を促進しなければなりません。この二つの要素を高める有効な武器となるのは「相関図」です。相関図分析は、取引関係者の周辺背後の人的関係性からリスクを分析する手法です。
- 相関図を描く過程では、隠れたリスクを探索しようとする意識が醸成されます。特に稼働実体がない、すなわち信用調査会社等にデータがないペーパーカンパニーこそ、人脈上の重要な接合点となることがあります。これを、クリティカル・コネクターと呼んでいます。クリティカル、すなわち決定的に重要な、コネクター、接合点、という意味です。そして、このクリティカル・コネクターから派生する重要人物への重要なリンクを、クリティカル・リンクと呼びます。このクリティカル・コネクターとクリティカル・リンクの探索こそ、取引審査における調査の本質であり、そのためには登記に関する基本知識や情報源などについての理解が必要となります。こうした手法や知識についても共有可能な範囲（再現可能性がある範囲）で本講座でご紹介します。
- 相関図に基づく分析結果はリスクが可視化されますので、取引申請部門に対してフィードバックする際に、説明が容易となり、議論が促進される（コミュニケーション）効果が期待できます。
- 本講座では審査部門と現場（営業部門等の取引申請者）とのコミュニケーションも劇場化し、現場との折衝経験の浅い審査パーソンの経験値を疑似的に高めることにお役立て頂けます。
- 取引審査への社会学的知見（返報性・SWT理論など）の活用例もご紹介しますので、現場とのコミュニケーションにおける説得力の補強にお役立て頂けます。
- リスク発生源の当事者（＝ワル：反社会的勢力、反市場勢力、マネー・ロンダラー、不正社員等）を主人公としたコンテンツもご用意しています。その手口や思考を疑似体験することで、彼らの視点でも物事を見ることができ、審査における「見立て」力を強化するのにお役立て頂けます。
- 本講座の主人公であるオテマテワン株式会社（架空）も不祥事からの再起を目指して審査部のあり方を再考・模索中です。取引審査とは何か、取引審査部門はどうあるべきか。マネジメント層にもご参考となるコンテンツを考案し配信していきます。
登場キャラ紹介
スマートフォンでご視聴
- 会員登録完了によって発行されるIDで配信サイトにログインし、コンテンツをご視聴頂けます。
- 契約期間（視聴期間）は１年間です。
- 利用料金（年会費）は39,000円（税別）／１IDです。同一法人で複数IDをお申し込みの場合は、２ID目以降の料金について別途割引の料金をご案内させて頂くことがございます。
- IDは会員登録されたご本人様のみがご利用いただけます。他の方と共有することはできません。
- 年間18本のコンテンツを新規アップ予定です。本講座スタート時の既存コンテンツは18本です。なお、コンテンツの長さ等の事情から、１つのシリーズを分割して配信することがあります。この場合、分割した各々について１つのコンテンツとしてカウントします。
- 会員様からは調査・審査実務における一般的なお悩みごとのメール相談をお受けいたします。ただし具体名を示してのご相談や実際の調査・リスク分析は別途契約となります。また法律・会計・税務に関する相談はお受付できません。
会員登録完了後、すぐにご視聴いただけます
- 利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。
- 「会員登録はこちら」をクリックしてください。フォームにメールアドレスをご登録頂き、送信してください。なお、フリーメールは不可です。ご所属法人のドメインのアドレスをご登録ください。
- ご登録のアドレス宛に「会員登録URLのお知らせ」メールが届きます。
- 会員登録URLにアクセスして頂き、利用規約を改めてご確認・ご了承頂いたうえで、必要事項をご記入のうえ、フォームを送信してください。
- しばらくすると「会員登録完了のお知らせ」メールがご登録アドレスに届きます。このメールに記載されたID・パスワードで配信サイトにログインしてご視聴ください。パスワードは会員様が変更できます。
- 会員登録から原則２営業日以内にご請求書（PDF）をご登録メールアドレス宛にお送りいたします。支払期日は原則として会員登録日の翌月末日です。なお、ご請求書に契約期間が明記されます。
- 契約期間は１年単位で自動更新されます。更新されない場合は、契約期間の終了日の１０日前（土日祝日の場合は翌営業日）までに弊社にご連絡ください。
