●アクティブの調査・リスク評価サービス
アクティブの高度な調査力・分析力に基づくリスク評価でお客様の意思決定を強力にサポートします。
経常取引案件・重要案件・Ｍ＆Ａにおける買収監査（デューデリジェンス）や事業提携先の審査資料として
ご活用頂いております。
お客様のご事情や案件特性に応じて個別・迅速にご対応しています。
◆「コンプライアンス信用調査」をご利用頂けるユーザー様
・本サービスは連結売上高5,000億円以上の企業グループ様のみお申込み頂けます。
・不適切な取引の社会的インパクトが大きい大手企業様の案件を優先的に取り扱っております。
・初回に基本契約を締結させて頂きます。その後は、必要時にスポット利用が可能です。
＊本調査サービスは民間企業における取引審査のためのリスク評価と所見を提供するものです。
▮ＡＢＬコラム
【ABLコラム】マネー・ロンダリングとリスク管理をテーマに独自のスパイスで記事を配信。
■Special focus
▶ダサい「チェックリスト」の先にある本物の社会科学（PKE）
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■Trade based money laundering，Trading fraud
■Risk management
■KYCC，Due diligence
▶要注意！「人脈が広い」「地位が高い」「カネがある」は反社的勢力の関与リスクが高い属性
■Financial crime, Financial analysis
▶日産 虚偽記載 「法専門家」の見方に疑問 有価証券報告書は誰のためにあるのか？
■Compliance
▶【整理】コンプライアンス、リスクマネジメント、内部統制、ガバナンス、企業倫理、CSRの【相互関係・違い】
■Basic knowledge and Glossary
▶コロナ倒産報道の留意点（チャプター１１の誤訳、＝「民事再生法」「会社更生法」は誤り）ＮＥＷ
■Career, Training
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▮ライブラリーご紹介（一例）
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