反社会的勢力リスク調査

コンプライアンス調査

リスク・スパイダー Risk Spider

反社会的勢力のチェック調査 スクリーニング 検出 コンプライアンスチェック調査 CSR調査 反社調査 暴対 暴排 アクティブ株式会社


反社会的勢力のチェック コンプライアンスチェック CSR 反社調査 暴対 暴排反社会的勢力に関与していることを窺わせる書き込みが存在する。 警察本部や自治体から暴力団関係者として公表されている。 所管官庁より行政処分を受けている。 役員など関係者について犯罪関与情報が存在する。 商号で検索するとクレームやトラブルに関する書き込みが多い。 電話番号で検索するとクレームやトラブルに関する書き込みが見受けられる。 所在地(住所)で検索すると警察が公表している詐欺業者の「アジト」に一致する。  

リスク・スパイダー調査は、反社会的勢力のリスク(暴力団関与等)に加え、

反社性の端緒となるようなリスク(詐欺・コンプライアンス違反等)や

CSRの観点でのリスク情報も見逃さずにチェックする

反社リスクの調査・評価サービスです。

 

国税当局・国内最大信用調査会社・商社審査部における膨大数の調査実務に裏打ちされた「確かな調査力」により、信頼性の高い高品質な反社チェック調査と取引先のデューデリジェンスを行います。

 

単なる調査結果の羅列ではなく、それらを総合的に分析評価し、

お客様の意思決定に資する調査会社としての「所見(判断)」をご提示します。

反社関与リスクや詐欺被害のリスクから御社を守ります。



■ベーシック調査(詳細調査) 

 

 弊社アクティブの反社調査のコンセプトを凝縮した標準調査(デスクトップ)。

 

 料金:30,000円 〔スポット価格 1案件/税別/登記閲覧料等全て込み〕

 納期:受付後、中3営業日以内(最短、受付後翌日) 

 ※ 直接の調査対象企業の役員数が6名以内の法人の料金です。

  (それを超える場合は個別見積もりとなります)。

 ※ 中長期的なご利用を前提に調査単価の割引適用を行っています。

 

 特長

  調査の過程で調査対象のみならず関係先も能動的に探索しリスクを判別。

  得られた情報をもとに調査会社としてのプロの意見(所見)をご提示。

  所見表明はお客様に高く評価されています。

 

 通常の与信・取引判断における多くの案件は、

 このベーシック調査でリスクが有るか無いかを判定できます。  

 

・ご報告形態

 調査報告書は、A3サイズ・PDFにて納品します(ベーシック調査)。

同所に複数の実態不鮮明な会社が存在する。 ホームページが長らく更新されていない。 ホームページ上に記載されている役員・設立年月日・資本金などが登記上のものと異なる。 ホームページ上に記載されている許認可を実際には取得していない。 会社の独自ドメインがなく、フリーメールを使用している。

調査の総括

税務申告書の税務署収受印が偽造されているように見える。 税務申告書に税理士のサイン・押印がない。 税務申告書にニセ税理士(無資格者)のサイン・押印がある。 税務申告書に記載されている売掛先・買掛先の法人番号がない(架空取引先の記載)。 粗利益率や営業利益率が毎年全く同じ数値である。 社長や責任者が事業内容や業績・財務について具体的な説明ができない。

調査主対象のリスク

整理回収機構(RCC)による差押登記がある。 税務署(国税)など公的機関からの差押登記がある。 民間債権者による競売開始の差押登記がある。 市中金融機関による担保設定がある。 個人名や関係性が不明瞭な法人による担保設定がある。 過去の所有者の実態について反社会的勢力との関りの噂が存在する。 所有権移転請求権仮登記など特殊な登記がなされている。

関係先のリスク

法人(株式会社等)と称しているのに法人登記が存在しない。 頻繁に商号を変更している。 商号が大げさである。あたかも大手企業の関係会社であるかのような商号をつけている。 頻繁に本店所在地を変更している(特に登記所管轄をまたぐ移転)。 事業目的が不自然に多岐にわたる。又は、事業目的が大きく変動している。 役員の変動が激しい(短期間での入替、一斉入替など)。 役員のうち「解任」された者がいる。 役員(特に代表取締役)に破産歴がある(官報のチェックが必要)。 多数の会社分割が登記されるなど不自然な動きがある。

主対象の基本情報

登記変更手続きが法定期限内(2週間)に行われていない事項が複数ある。 (発生日と登記日に2週間超の乖離がある) 商号変更・本店移転・役員総入れ替えなどが同時期に行われている。 資本金が一気に増加している。 解散の記載がある。

リスク評価基準


 報告書サンプル及びサービス資料をお求めの場合は、下記フォームよりお問い合わせください。

◆本サービスのユーザー様

 ・事業サービス業様(年商2兆円、東証1部)

 ・グローバル製造業様(年商0.9兆円、東証1部)

 ・不動産事業様(年商0.5兆円、東証1部)

 ・このほか、反社リスク調査の強化やコンプライアンスに取り組まれている優良企業様


■大量一括チェック

 株式上場申請時や取引先の一斉チェックなど、

 数百件~数千件~数万件単位のコンプライアンス・チェックについてもお気軽にご相談ください。

 大量一括チェックをどのように着手すれば良いかなど「案件の進め方」からお打合せさせて頂きます。

 (ご参考コラム)大量チェック時のメリハリのつけ方:リスクベースアプローチ


■オーダメイド調査

   M&Aにおける買収監査(デューデリジェンス)や大型取引案件・増資割当先調査など、

   通常の取引審査以外の調査については、個別にご対応可能です。

  15万円(税別)~

 詳細は下記フォームよりお問い合わせください。


ご利用手続き

 ご利用に際しまして取引基本契約を締結させて頂きます。

 その後は、スポットで調査サービスをご利用を頂けます。

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