コンプライアンスリスク排除に向けた実務セミナー 記事データベースや与信情報をワンストップで提供するジーサーチと、反社勢力リスクの調査およびリスク評価を手掛けるアクティブのコラボ企画 反社チェック担当者 コンプラチェック担当者 与信審査担当者などのためのセミナー アクティブ株式会社泉博伸が反社会的勢力リスクを解説

 本気で取り組みたい

 反社チェック担当者・取引審査担当者向け

 弊社アクティブ代表も登壇いたします。


❐セミナー概要:日程や開催地等はジー・サーチのWEBページでご確認ください。

 

【1】コンプライアンスリスク排除のための着眼点と取り組み(アクティブ)

 ・コンプラインスリスクの意味と重要性

 ・コンプライアンスチェックの対象先と方法を考える

 ・リスク評価のポイント(世間・当局の見方)

 ・リスクベースアプローチ(個別調査のポイントと全体管理のアイディア)

 

【2】チェックツールの活用による調査効率化とリスク軽減(ジー・サーチ)

 ・ツール活用による効率的な一次スクリーニング

 ・既存取引先の定期的な棚卸し

 ・システム連携による調査プロセス自動化

日時:2019年12月11日(水)15:00~16:30(受付開始 14:40)

会場:TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター(JR東京駅八重洲中央口徒歩1分)

無料でご参加いただけます。



過去の反社リスクセミナー:創業以来約3年にわたり20回以上開催。多くの実務家の皆様にご参加頂きました。

反社チェックセミナー、コンプライアンスチェック、取引先のコンプラ、コンプライアンス信用調査の基本 無料セミナー 反社チェック実務 コンプライアンスリスク実務対応 反社勢力セミナー 暴対研修 反社チェックの方法と手順 反社会的勢力のリスク コンプライアンス CSR(企業の社会的責任) 与信管理強化 与信審査充実化 コンプライアンスデータベース 記事データベース ジーサーチ活用方法 アクティブ 反社リスク調査

■セミナー概要

本セミナーは、コンプライアンス信用調査サービスを提供するアクティブ株式会社が

反社チェックやリスク評価の基本的な知識・考え方・視点などをご紹介するものです。 

 

反社勢力とは何か?どのような経済活動を行うのか?

与信リスクと反社関与リスクは何が同じで何が違うのか?

世間や当局はどのように見るのだろうか?

見極めや審査のポイントはどのようなものか?

弊社が日ごろの調査で意識している重要ポイントをご紹介します。

 

2017年1月に「反社会的勢力のリスク調査と管理」と題して初めて開催して以来、

毎度最新の反社関与事件や調査事例を盛り込んで、益々内容を充実化しています。

 

コンプライアンスや与信審査のご担当者様はもとより、

自社の反社チェックや与信管理の妥当性を評価する内部統制部門や監査部門の方のご参加もお待ちしております。

 


■ご参加者様の声

【東証1部:不動産業 コンプライアンス部門】

 よく整理されており、わかりやすい解説をありがとうございました。

【東証1部:コンテンツ関連企業 経営企画部門】

 あまり聞いたことのない話でした。実務の参考にさせて頂きます。

【未上場大手:IT関連 内部監査部門】

 内容的に難しいテーマであったが実務に活かせる形でかみ砕いて説明してくれた。

【東証1部:事業サービス業 審査部門】

 反社リスク評価のポイントが理論と実例を交えてバランスよく解説されていた。

■これまでのご参加者の業種業界

 総合不動産、建設・工事、建材レンタル、商社、システム開発、コンテンツ開発、広告代理、金融サービス、

 コンサルティング、総合研究所、水産関係、食品メーカー、事業サービス、投資会社、公認会計士事務所ほか

 

■これまでのご参加者の職種

 コンプライアンス部門、審査部門、法務部門、経理部門、財務部門、経営企画部門、調達管理部門、

 営業管理部門、業務管理部門、総務部門、人事部門、内部監査部門、内部統制推進部門ほか