反社チェック導入コンサルティング

調査とリスク管理の実務経験を踏まえ、お客様の実情に合わせた効果的な反社リスク管理・コンプライアンス体制の仕組みづくりをサポートします。


リスクベースアプローチに基づく反社チェック(反社対策)。反社マニュアル作りの基本は調査設計から。取引の重要性(金額の大きさ、質、継続性・反復性・関わり)に応じて調査内容・レベルの強弱を設定。大手信用調査会社の評点を活用した反社チェック体制の構築事例。
反社会的勢力関与リスクにおけるモニタリング(継続監視)の重要性・必要性。
帝国データバンク(TDB)や商工リサーチ(TSR)などの老舗大手信用調査会社と反社チェック専門の調査会社との違い。リスク管理強化・コンプライアンス強化のためには併用が効果的です。

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